九游体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性九游体育、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以书面方式发出 5.会议主持人：董事高宪庭先生
会议在召集、召开九游体育、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（一）审议通过《关于选举高宪庭先生为公司董事长暨变更法定代表人的议案》 1.议案内容：
公司原董事长于庆坤先生因个人原因提出辞职九游体育，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟选举高宪庭先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。
根据《公司章程》第六条规定：公司的董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由于庆坤变更为高宪庭九游体育，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准九游体育。
