九游娱乐本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整九游体育官网，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出 5.会议主持人：杨彦文
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律九游体育官网、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。
鉴于公司2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名杨彦文先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举郭拥军为第四届董事会副董事长的议案》 1.议案内容：
鉴于公司2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现提名郭拥军先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任郭拥军为第四届董事会董事会秘书、总经理暨变更法定代表人的议案》
鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任郭拥军先生为公司第四届董事会董事会秘书九游体育官网、总经理暨变更法定代表人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届董事会，现聘任齐乃梅女士为公司财务负责人，任期三年九游体育官网九游体育官网，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
